Binance y WazirX han sido nombrado en la reciente investigación fiscal de la India sobre una supuesta evasión fiscal por valor de 97 millones de dólares, según una declaración del Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, en el Parlamento.
La investigación surge de los esfuerzos intensificados del gobierno indio para common y gravar el sector de las criptomonedas.
De hecho, la Dirección Common de Inteligencia GST (DGGI) de la India ha estado investigando activamente varios intercambios de criptomonedas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST).
El gobierno indio toma medidas enérgicas contra la evasión de impuestos a las criptomonedas
– Principales intercambios como Binance y #WazirX deben ₹824 millones de rupias (¡eso es $97 millones!) en GST impago.
– Otros Exchanges que están siendo investigados: CoinDCX y CoinSwitch Kuber #CriptoImpuesto #India #Binance pic.twitter.com/9aSr27U8uH– Chad All-In Principales noticias diarias sobre criptomonedas (@Chad_allin) 4 de diciembre de 2024
“Discrepancias fiscales significativas”
El informe alega que Binance y WazirX, dos importantes intercambios de criptomonedas, han estado involucrados en actividades que resultaron en importantes discrepancias fiscales.
La investigación sugiere que estas plataformas podrían haber facilitado transacciones que no se divulgaron en su totalidad a las autoridades fiscales, lo que provocó un déficit sustancial en la recaudación del GST.
WazirX, que fue adquirida por Binance en 2019, ha sido uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de la India.
La plataforma ha experimentado un crecimiento exponencial en el número de usuarios y volúmenes de transacciones, lo que inevitablemente ha llamado la atención de los reguladores.
El enfoque de la DGGI en WazirX es parte de una investigación más amplia sobre varias plataformas criptográficas que operan en la India.
Esta investigación subraya los desafíos regulatorios que enfrentan los intercambios de criptomonedas que operan en la India.
India ha estado oscilando entre OProhibiciones absolutas y marcos regulatorios para las criptomonedas
Esta incertidumbre ha planteado importantes desafíos operativos para intercambios como WazirX, que deben navegar por panoramas legales complejos mientras mantienen el cumplimiento de las leyes locales.
En respuesta a estas acusaciones, tanto Binance como WazirX expresaron su compromiso con el cumplimiento y la transparencia.
Destacan su cooperación continua con las autoridades indias para resolver cualquier discrepancia y garantizar el cumplimiento de las normas fiscales.
Los intercambios también destacaron sus esfuerzos para implementar medidas de cumplimiento sólidas. Esto incluye protocolos Know Your Buyer (KYC) y sistemas de monitoreo de transacciones, para prevenir actividades ilícitas en sus plataformas.
Mientras tanto, el Banco de la Reserva de la India (RBI) se encuentra en conversaciones avanzadas con varias naciones para expandir su plataforma de pagos transfronterizos y establecer vínculos de pago fluidos en toda Asia.
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