Hoy, el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) organizó una audiencia de conferencia de estatus ultimate para el Caso de twister en efectivoel juicio para el cual comienza este lunes 7/14.
La audiencia se celebró virtualmente, y los asistentes incluyeron a la jueza Katherine Polk Failla (el juez que presidió el juicio), el cofundador de Twister Money Roman Storm y los miembros de la defensa y el enjuiciamiento.
Tormenta enfrenta tres cargos: conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio sin licencia que transmite negocios y conspiración para cometer violaciones de sanciones.
Los principales temas discutidos en la audiencia incluyeron:
- Los motivos para el Tribunal de Nueva York se convierten en el lugar para el juicio
- La influencia de Storm sobre un Bloomberg Reportero que informó sobre el efectivo de Twister en marzo de 2020
- Si todas las acciones de los cofundadores y desarrolladores de Twister Money para mantener en efectivo de tornados en funcionamiento promovieron las conspiraciones en La acusación de la tormenta
- La admisibilidad de los datos extraídos del teléfono del cofundador de Twister Money Alexey Pertsev
- Cómo el juez Failla planea concentrarse más en cómo Storm administró un negocio con fines de lucro que los detalles del software program de mezcla de criptográfico del twister Money en sí mismo
Antes de participar en estos temas, el juez Failla compartió algunos detalles clave sobre los procedimientos del juicio.
Detalles sobre el juicio
El juicio comenzará el lunes por la mañana a las 9:30 am EST, y uno de los primeros artículos en el expediente es la selección del jurado.
El juez Failla señaló que el juicio no será grabado, transmitido o retransmitido. (¡Estaré allí para cubrir la mayoría, si no todo, de eso!)
También declaró que le gustaría ver el juicio concluido en tres semanas, aunque agregó que no cree que lo sea y que puede necesitar tomarse un tiempo libre del juicio a principios de agosto para celebrar el cumpleaños de su madre enferma.
Además, el juez Failla declaró que las declaraciones de apertura no se realizarán hasta el martes 7/15.
Por qué el juicio en efectivo de Twister se lleva a cabo en el SDNY
Según la fiscalía, el juicio continúa en el SDNY porque Storm operó un sitio internet que facilitó las transacciones en efectivo de Twister de la ciudad de Nueva York por un período de tiempo.
La fiscalía argumentó que Storm también se comunicó con frecuencia con uno de los directores de capital de riesgo (VC) que financiaron el efectivo de Twister y que también tenía su sede en la ciudad de Nueva York en ese momento.
La fiscalía agregó que la tormenta realizó solicitudes frecuentes de este director de capital de riesgo y que las solicitudes no solo estaban relacionadas con la financiación.
Tormenta ‘corregida’ a Bloomberg Reportero
La fiscalía explicó cómo, en marzo de 2020, Storm contactó a un Bloomberg El periodista que había escrito una historia sobre el efectivo de Twister para que el periodista cambie la historia para que la cobertura no hiciera que las autoridades perciban el efectivo de Twister en una luz negativa.
Argumentaron que Storm está hablando con el periodista y convencer a dijo el periodista que alterara la historia “hizo que la historia fuera inexacta”.
La defensa retrocedió, afirmando que Storm solo contactó al periodista para asegurarse de que se hicieran “correcciones apropiadas” a la historia.
Storm no habló de este asunto en la audiencia.
¿Todo para promover las conspiraciones cargadas?
La fiscalía flotó la noción de que todos los esfuerzos que Storm y sus cofundadores hicieron al operar su negocio con fines de lucro que utilizó la tecnología de twister en efectivo promovió todas las conspiraciones con las que Storm ha sido acusada.
Uno de los esfuerzos que citó la fiscalía fue que Storm y sus cofundadores alentaron a los usuarios de tornados en efectivo con sede en los Estados Unidos a usar el servicio, creando así un grupo de capital más grande por el dinero que Los piratas informáticos de Corea del Norte atravesaron el software program mezclar (facilita que los fondos sean anonimizados).
El juez retrasó cuando la fiscalía presentó este argumento, pidiéndole a la fiscalía que aclarara si creía o no que los cofundadores de Twister Money hicieron para mantener su negocio a flote promovió las conspiraciones con las que se ha acusado Tormenta.
Esto dio la pausa de la fiscalía y, en este momento, uno de los abogados defensores se movió para desestimar el acusación contra tormenta debido a la falta de lugar.
El juez negó apresuradamente la moción antes de afirmar que tal solicitud le había frustrado tanto que le estaba causando “estallar en colmenas”.
Informe de progreso de GrayKey
A lo largo de la audiencia, el juez Failla mencionó el Lisabla Extracción de datos del teléfono de Alexey Pertsev. (Pertsev fue sentenciado a cinco años de prisión en los Países Bajos por su participación con el efectivo de Twister).
Hacia la última parte de la audiencia, le preguntó tanto a la fiscalía como a la defensa si tenían preguntas sobre el teléfono de Pertsev y luego plantearon preguntas sobre si los datos extraídos del teléfono de Pertsev son admisibles. Ella decidió aplazar su decisión sobre el asunto hasta el juicio.
Luego solicitó que tanto la fiscalía como la defensa revisen los datos en cuestión, así como el proceso por el cual se obtuvo y se preparó para responder al problema durante el juicio.
Centrándose en la parte delantera
El juez Failla tuvo claro que al menos el comienzo del juicio no se centrará en el efectivo de Twister como un servicio de mezcla, pero más en el sitio internet, la interfaz front-end, que la tormenta creó para facilitar las transacciones a través del software program Twister Money.
“(No vamos a pensar en la mezcla de cifrado”, dijo el juez.
Sin embargo, ella dijo que estaba esperando una respuesta de la defensa sobre lo que había escrito y sometido a la corte sobre los servicios de mezcla de criptografía.
Testigos y movimientos En limina
Además de los problemas anteriores, los asistentes de la audiencia discutieron a los testigos en el caso y las mociones complementarias en limina (Aquellos que no se hacen públicos antes o durante un juicio porque son irrelevantes, perjudiciales o inadmisibles).
Sin embargo, ninguno de los nombres de los testigos fue revelado en la audiencia, la fiscalía mencionó que “testigo #1” había sido identificado recientemente y que habían entrevistado a este testigo.
El juez reconoció la solicitud de la defensa de excluir ciertos materiales relacionados con el testigo #1.
Múltiples movimientos en limina fueron discutidos. Durante esta parte de la audiencia, el juez informó a la fiscalía que los testigos no deberían hacer cosas como discutir el estrés emocional que sufrieron al tener el fondos que pusieron a través de twister en efectivo congelado.
En cambio, dijo que prefiere a los testigos que fueron víctimas de que sus fondos congelados compartan si se comunicaron o no al equipo de Twister Money en los esfuerzos por que sus fondos no fueran retrocedidos.
Lo que no se discutió
En ningún momento durante la audiencia de hoy fue mencionado que el La Oficina de Management de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha eliminado el efectivo de Twister de su lista de sancionesni eso Un tribunal recientemente lanzó la apelación de Coin Heart a OFAC con respecto a este asunto.
