La Purple de Management de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (“FinCen”) ahora enfrenta serias preguntas después de que una nueva presentación judicial revele que acusó a los desarrolladores de Samourai Pockets de operar un transmisor de dinero sin licencia, a pesar de que el regulador pertinente no se requería ninguna licencia.
El 5 de mayo de 2025, los abogados de los fundadores de la billetera de Samourai, Keonne Rodríguez y William Hill, presentaron una carta al juez Richard Berman en el distrito sur de Nueva York, revelando que Fincen le dijo explícitamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en agosto 2023 que la billetera de Samourai no calificaba como un negocio de servicios de dinero. El Departamento de Justicia avanzó con la acusación de todos modos, y suprimió esa evidencia exculpatoria durante más de un año.
“La guía de Fincen generalmente se ha centrado en la custodia de la criptomoneda … porque Samourai no toma ‘custodia’ … eso sugeriría fuertemente que Samourai no está actuando como un MSB”, escribió el fiscal principal en un correo electrónico interno de 2023 recién revelado por la defensa.
A pesar de esto, Rodríguez y Hill estaban Detenido en abril de 2024 y acusado de lavar más de $ 100 millones a través de la billetera de Samourai, que supuestamente facilitó $ 2 mil millones en transacciones ilegales de bitcoin. Comunicados de prensa del DOJ En ese momento, pintó el servicio como un centro para el lavado de dinero net oscuro, con el fiscal estadounidense Damian Williams afirmando que los acusados ”facilitaron a sabiendas el lavado de más de $ 100 millones de ingresos penales”.
Pero los abogados defensores ahora argumentan la propia comunicación del gobierno con FinCen socava el cargo central de operar sin licencia. “El regulador relevante dijo a los fiscales que la billetera de Samourai no period un transmisor de dinero … y los fiscales siguieron adelante y los acusaron de todos modos”, dijo la presentación del 5 de mayo.
El momento de esta divulgación es especialmente inconveniente, ya que se produce después de que el Departamento de Justicia emitió una nueva orientación interna, conocida como “finalización de regulación por enjuiciamiento” (el “Memo Blanche”), prohíbe explícitamente a los fiscales cobrar herramientas de software program no alcustiales con transmisión de dinero sin licencia. “Es difícil imaginar un ejemplo más claro de regulación por enjuiciamiento”, agregó la defensa. 
Zack Shapiro, del Bitcoin Coverage Institute, lo resumió en un tweet viral: “Acabo de revelar: FinCen dijo explícitamente a los fiscales samourai billet no period un transmisor de dinero debido a su diseño no custodial; los desarrolladores de la DOJ procesados de todos modos, suprimiendo la evidencia exculpatoria durante un año”.
El juicio de los desarrolladores comenzará el 3 de noviembre de 2025. Mientras tanto, sus abogados solicitan un audiencia considerar la violación del brady del gobierno y la posibilidad de despido.
Para leer más sobre la presentación del tribunal, consulte el PDF completo a continuación.
