Estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de confianza, seguridad e integridad. Hacemos esto para proteger a nuestros clientes mientras avanzamos nuestra misión de acelerar la adopción world de criptografía. Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad, por lo que evitar que los malos actores usen nuestra plataforma es una parte clave de nuestros esfuerzos.
Nuestro enfoque: una defensa de varias capas
Tomamos un enfoque proactivo y riguroso para detectar y prevenir fraude, lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Nuestros sistemas están construidos para identificar amenazas temprano y responder rápidamente.
Nuestras herramientas de detección de riesgos y cumplimiento incluyen:
- Blockchain Analytics para rastrear el flujo de activos en las redes
- Monitoreo de comportamiento para identificar actividad de cuentas inusual o de alto riesgo
- Sistemas de reconocimiento de patrones para marcar indicadores conocidos de fraude o estafas
- Controles de cumplimiento alineados con FATF, FinCen, FCA y otros marcos regulatorios globales
No hay lugar para activos ilícitos
Kraken no permite el uso de su plataforma para ninguna actividad que involucre fraude, robo, estafas u otro comportamiento legal. Nuestro Términos de servicio Prohibir depositar o retirar fiat o criptografía que se sospecha que se origina o apoya el comportamiento legal. No se tolerará mal uso de nuestra plataforma.
¿Qué sucede cuando se detecta actividad sospechosa?
Cuando se identifica actividad sospechosa, Kraken actúa de inmediato. Las acciones de cumplimiento pueden incluir:
- Con cuentas de congelación o cierre
- Restringir el acceso a fondos potencialmente ilícitos
- Informar incidentes a la aplicación de la ley, los reguladores y las unidades de inteligencia financiera
- Prohibir a las personas de nuestra plataforma de forma permanente
También colaboramos estrechamente con los organismos globales de la ley y los organismos regulatorios para interrumpir los flujos financieros ilícitos y devolver los activos robados cuando sea posible.
Asociarse para un ecosistema más seguro
La prevención del fraude es una responsabilidad compartida. Es por eso que Kraken mantiene una estrecha colaboración con organismos regulatorios, agencias de aplicación de la ley y empresas de inteligencia blockchain. Juntos, trabajamos para fortalecer los estándares de la industria e interrumpir la actividad ilegal en todo el espacio criptográfico.
También creemos en empoderar a nuestros clientes para que se mantengan seguros. Nuestro Guía de seguridad criptográfica Ofrece consejos y recursos para ayudar a los usuarios a reconocer amenazas y proteger sus activos.
Alentamos a todos los clientes a:
- Manténgase vigilante e informe cualquier actividad sospechosa a través de nuestro Centro de apoyo inmediatamente
- Manténgase informado sobre las mejores prácticas para la seguridad de la cuenta y los activos a través de nuestro Guía de seguridad criptográfica
- Evite habilitar o interactuar con un comportamiento potencialmente fraudulento
- Use Kraken solo para fines legítimos y legales
Al trabajar juntos, ayudan a proteger no solo a usted mismo sino a la comunidad más amplia.
Juntos, construimos un mejor mundo criptográfico
Creemos firmemente que la confianza es esencial para que la criptografía prospere. La creación de un ecosistema de activos digitales seguros y confiables solo es posible a través de la responsabilidad colectiva. Nuestros equipos de cumplimiento y seguridad trabajan las 24 horas para proteger nuestra plataforma y sus usuarios, pero crear un entorno seguro nos lleva a todos.
