Management de llave
- Un hombre de Corea del Sur corrió un esquema Ponzi de $ 60 millones dirigido a más de 2,200 inversores bajo la apariencia de empresas de IA y criptografía.
- La estafa prometió retornos del 300% y principalmente víctimas afectadas de entre 50 y 70 años, muchas de las cuales no estaban familiarizadas con las tecnologías criptográficas.
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La policía de Corea del Sur arrestó a un hombre de unos 60 años por orquestar un esquema Ponzi de $ 60 millones mientras estaba en libertad condicional por una condena por fraude previa, según un viernes informe de la agencia de noticias Yonhap.
El sospechoso, identificado como el Sr. A, y seis cómplices supuestamente defraudaron a los inversores entre octubre de 2020 y enero de 2022. El grupo celebró eventos promocionales en Gangnam, Seúl, alegando que dirigieron negocios en inteligencia synthetic (IA) y cripto.
Retenerse prometedores del 300 por ciento, el grupo atrajo a más de 2,200 inversores, con contribuciones individuales que van desde aproximadamente $ 770 a $ 770,000. La operación siguió a un modelo típico del esquema Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar los retornos a los participantes anteriores hasta que el esquema finalmente colapsó.
El Sr. A reclutó familiares y conocidos para manejar varios aspectos de la operación, incluidos las finanzas, la TI, el advertising y el reclutamiento de inversores. La policía comenzó a investigar en septiembre de 2022 después de recibir quejas, lo que llevó a una cacería humana de dos meses cuando el sospechoso desapareció antes de su audiencia previa al juicio.
El arresto reveló que el Sr. A había estado cumpliendo una sentencia suspendida de dos años de julio de 2021 por un esquema de fraude comparable cuando lanzó esta nueva operación.
“Los esquemas de Ponzi son crímenes que merecen un castigo más fuerte, ya que resultan en muchas víctimas y hacen que sea imposible recuperar pérdidas”, dijo un portavoz de la policía, y señaló que muchas víctimas tenían entre 50 y 70 años y no estaban familiarizados con la IA o las tecnologías criptográficas.
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