En una carta al Distrito Sur de Nueva York (SDNY) presentada hoy, los fiscales en el Estuche de billetera samourai declaró que no retener evidencia exculpatoria y solicitó al juez que el caso negara la solicitud de la defensa de una audiencia para discutir la divulgación tardía de la información clave que los fiscales habían obtenido Fincir Hace casi dos años.
A principios de semana, la defensa declaró en un carta que habían aprendido que FinCen había “sugerido fuertemente” que Samourai Pockets no estaba actuando como un negocio de transmisión de dinero debido a la naturaleza no custodial del producto en una discusión entre ciertos miembros de FinCen (más sobre estas secciones de dos miembros) y los fiscales el 23 de agosto de 2023.
Esta información salió a la luz gracias a un Brady movimiento que la defensa había presentado. (Este tipo de movimiento lleva el nombre de la Brady v. Maryland Caso de la Corte Suprema, que tuvo lugar en 1963. El caso estableció el Brady Regla, que estipula que se proporcionará evidencia exculpatoria a la defensa para que pueda utilizarse como parte del debido proceso).
Dado que uno de los dos cargos que enfrentan los desarrolladores de Samourai, es la conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, algunos consideraron que esta nueva información que sale a la luz podría ser motivo para desestimar el caso.
Sin despido, sin audiencia
Sin embargo, la carta de hoy de los fiscales establece que no tienen intención de abandonar el caso, ni sienten que la audiencia solicitada por la defensa está justificada.
“No hay base para una audiencia, ni hay nada que remediar: la divulgación en sí misma muestra que el gobierno no ha violado Brady“, Los fiscales declararon en la carta.” El gobierno reveló todas las comunicaciones sustantivas conocidas entre el equipo de fiscalía y Fincen meses antes de las mociones y el juicio previos al juicio “.
Los fiscales agregaron que planean proceder con el caso, destacando el segundo cargo: conspiración para cometer lavado de dinero.
“As alleged, Samourai laundered over $100 million {dollars} of crime proceeds originating from, amongst different legal sources: unlawful darkweb markets, resembling Silk Street and Hydra Market; varied wired fraud and laptop fraud schemes that disadvantaged victims of funds, together with web-server intrusion, a spear phishing scheme, and schemes to defraud a number of decentralized finance protocols; and different unlawful actions,” the prosecutors escribió.
Minimizar la entrada de FinCen
Además, los fiscales afirmaron que el hecho de que recientemente revelaron sus comunicaciones con FinCen es irrelevante para el caso, ya que gran parte de la conducta cargada no depende de las regulaciones de FinCEN.
También minimizaron la importancia de lo que compartieron los empleados de FinCen que hablaron con los fiscales: Kevin O’Conner (jefe de la sección de políticas de activos virtuales de Fincen y de tecnología emergente en la División de Cumplimiento y Cumplimiento) y Lorena Valente (una empleada de la División de Políticas de FinCen cuando habló con el enjuiciamiento).
Los fiscales se refirieron a las opiniones de O’Conner y Valente como “individuales, informales y advertidas”, y agregaron que ya habían proporcionado “correspondencia por correo electrónico sustantiva entre el equipo de fiscalía y los miembros de FinCen relacionados con la llamada del 23 de agosto de 2023”.
Continuaron afirmando que “los empleados individuales de FinCen no estaban hablando en nombre de FinCen, no estaban proporcionando la opinión de FinCen, y” no tenían una thought de lo que Fincen decidiría si esta pregunta se presentara a su Comité de Política de FinCEN “.
No Brady Violación
En la sección remaining de la carta, los fiscales afirmaron que no habían violado las normas legales al no ofrecer ciertos detalles de su llamada del 23 de agosto de 2023 con FinCen hasta este momento en el proceso previo al juicio.
“El registro muestra que no había Brady Violación en este caso ”, escribieron los fiscales.
“El gobierno reveló el contenido de esta conversación casual en defensa antes de las mociones previas al juicio, y aproximadamente siete meses antes del juicio en respuesta a una solicitud de esa información”, agregaron. “No se requiere nada más”.
Por último, según un Segundo circuito fallo, que los fiscales también mencionaron en la carta, siempre que la defensa posea Brady Evidencia a tiempo para su uso efectivo, el gobierno no ha privado la defensa del debido proceso.
¿Qué viene después?
No está claro cuándo el juez Berman responderá a la carta de hoy de la fiscalía.
La moción de apertura de la defensa se programó originalmente para hoy, pero ha sido retrocedida dos semanas. Una semana después de la moción de apertura, la fiscalía responderá a la moción de apertura de la defensa.
A partir del Última audiencia previa al juicioLa fiscalía está programada para proporcionar su divulgación de expertos el 15 de julio de 2025, y se espera que la defensa proporcione la suya antes del 8 de agosto de 2025.
El juicio está programado para comenzar el 3 de noviembre de 2025.
Si desea donar al fondo de defensa para los desarrolladores de Samourai, puede hacerlo a través del Fondo de Derechos P2P.
En una carta al Distrito Sur de Nueva York (SDNY) presentada hoy, los fiscales en el Estuche de billetera samourai declaró que no retener evidencia exculpatoria y solicitó al juez que el caso negara la solicitud de la defensa de una audiencia para discutir la divulgación tardía de la información clave que los fiscales habían obtenido Fincir Hace casi dos años.
A principios de semana, la defensa declaró en un carta que habían aprendido que FinCen había “sugerido fuertemente” que Samourai Pockets no estaba actuando como un negocio de transmisión de dinero debido a la naturaleza no custodial del producto en una discusión entre ciertos miembros de FinCen (más sobre estas secciones de dos miembros) y los fiscales el 23 de agosto de 2023.
Esta información salió a la luz gracias a un Brady movimiento que la defensa había presentado. (Este tipo de movimiento lleva el nombre de la Brady v. Maryland Caso de la Corte Suprema, que tuvo lugar en 1963. El caso estableció el Brady Regla, que estipula que se proporcionará evidencia exculpatoria a la defensa para que pueda utilizarse como parte del debido proceso).
Dado que uno de los dos cargos que enfrentan los desarrolladores de Samourai, es la conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, algunos consideraron que esta nueva información que sale a la luz podría ser motivo para desestimar el caso.
Sin despido, sin audiencia
Sin embargo, la carta de hoy de los fiscales establece que no tienen intención de abandonar el caso, ni sienten que la audiencia solicitada por la defensa está justificada.
“No hay base para una audiencia, ni hay nada que remediar: la divulgación en sí misma muestra que el gobierno no ha violado Brady“, Los fiscales declararon en la carta.” El gobierno reveló todas las comunicaciones sustantivas conocidas entre el equipo de fiscalía y Fincen meses antes de las mociones y el juicio previos al juicio “.
Los fiscales agregaron que planean proceder con el caso, destacando el segundo cargo: conspiración para cometer lavado de dinero.
“As alleged, Samourai laundered over $100 million {dollars} of crime proceeds originating from, amongst different legal sources: unlawful darkweb markets, resembling Silk Street and Hydra Market; varied wired fraud and laptop fraud schemes that disadvantaged victims of funds, together with web-server intrusion, a spear phishing scheme, and schemes to defraud a number of decentralized finance protocols; and different unlawful actions,” the prosecutors escribió.
Minimizar la entrada de FinCen
Además, los fiscales afirmaron que el hecho de que recientemente revelaron sus comunicaciones con FinCen es irrelevante para el caso, ya que gran parte de la conducta cargada no depende de las regulaciones de FinCEN.
También minimizaron la importancia de lo que compartieron los empleados de FinCen que hablaron con los fiscales: Kevin O’Conner (jefe de la sección de políticas de activos virtuales de Fincen y de tecnología emergente en la División de Cumplimiento y Cumplimiento) y Lorena Valente (una empleada de la División de Políticas de FinCen cuando habló con el enjuiciamiento).
Los fiscales se refirieron a las opiniones de O’Conner y Valente como “individuales, informales y advertidas”, y agregaron que ya habían proporcionado “correspondencia por correo electrónico sustantiva entre el equipo de fiscalía y los miembros de FinCen relacionados con la llamada del 23 de agosto de 2023”.
Continuaron afirmando que “los empleados individuales de FinCen no estaban hablando en nombre de FinCen, no estaban proporcionando la opinión de FinCen, y” no tenían una thought de lo que Fincen decidiría si esta pregunta se presentara a su Comité de Política de FinCEN “.
No Brady Violación
En la sección remaining de la carta, los fiscales afirmaron que no habían violado las normas legales al no ofrecer ciertos detalles de su llamada del 23 de agosto de 2023 con FinCen hasta este momento en el proceso previo al juicio.
“El registro muestra que no había Brady Violación en este caso ”, escribieron los fiscales.
“El gobierno reveló el contenido de esta conversación casual en defensa antes de las mociones previas al juicio, y aproximadamente siete meses antes del juicio en respuesta a una solicitud de esa información”, agregaron. “No se requiere nada más”.
Por último, según un Segundo circuito fallo, que los fiscales también mencionaron en la carta, siempre que la defensa posea Brady Evidencia a tiempo para su uso efectivo, el gobierno no ha privado la defensa del debido proceso.
¿Qué viene después?
No está claro cuándo el juez Berman responderá a la carta de hoy de la fiscalía.
La moción de apertura de la defensa se programó originalmente para hoy, pero ha sido retrocedida dos semanas. Una semana después de la moción de apertura, la fiscalía responderá a la moción de apertura de la defensa.
A partir del Última audiencia previa al juicioLa fiscalía está programada para proporcionar su divulgación de expertos el 15 de julio de 2025, y se espera que la defensa proporcione la suya antes del 8 de agosto de 2025.
El juicio está programado para comenzar el 3 de noviembre de 2025.
Si desea donar al fondo de defensa para los desarrolladores de Samourai, puede hacerlo a través del Fondo de Derechos P2P.
