El 19 de noviembre, William “Invoice” Hill, de 67 años, cofundador del servicio de mezcla de Bitcoin Samourai Pockets, fue sentenciado a cuatro años de prisión por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que procesó más de 237 millones de dólares en ganancias criminales, según un periodista. Frank Corvá.
Colina suplicó culpable en julio en el Distrito Sur de Nueva York, admitiendo que la plataforma que cofundó se utilizó para ocultar fondos ilícitos de actividades que incluyen el tráfico de drogas, mercados de redes oscuras, intrusiones cibernéticas, fraude, jurisdicciones sancionadas, esquemas de asesinato a sueldo y un sitio internet de pornografía infantil.
Su cofundadora, Keonne Rodríguez, recibió una sentencia de cinco años.
Los fiscales dijeron que Hill y Rodríguez promocionaron activamente Samourai Pockets entre usuarios criminales en foros de la purple oscura y reconocieron internamente que su proceso de mezcla funcionaba como “lavado de dinero para Bitcoin”.
Las autoridades dijeron que la pareja administraba los servicios Whirlpool y Ricochet de Samourai Pockets para ocultar los orígenes de las ganancias criminales del tráfico de drogas, los mercados de la purple oscura, los esquemas de fraude, el cibercrimen e incluso las operaciones de asesinato a sueldo.
Whirlpool coordinó los intercambios de Bitcoin entre usuarios, mientras que Ricochet agregó múltiples “saltos” de transacciones para dificultar el seguimiento. De 2017 a 2019, más de 80.000 Bitcoin, con un valor de más de 2.000 millones de dólares en ese momento, fluyeron a través de los servicios, generando más de 6 millones de dólares en honorarios, según los fiscales. dicho.
Los registros judiciales indican que Rodríguez y Hill alentaron activamente el uso delictivo a través de Samourai Pockets, Rodríguez describió los servicios como “lavado de dinero para bitcoin” y Hill promocionó Whirlpool en un foro de la purple oscura como si hiciera que los fondos ilícitos fueran “irrastreables”.
También instaron públicamente a los piratas informáticos a lavar fondos robados luego de un pirateo de redes sociales en 2020, sostuvieron los fiscales.
La sentencia de Hill se redujo debido a su edad y a su reciente diagnóstico de autismo, y el juez le permitió cumplir tres años de libertad supervisada desde Lisboa e impuso una multa de 250.000 dólares.
El caso refleja una creciente represión contra las herramientas criptográficas centradas en la privacidad, luego de procesamientos similares a desarrolladores de plataformas como Twister Money.
Hill expresó su arrepentimiento al momento de la sentencia y afirmó: “Estoy profundamente arrepentido y avergonzado de lo que hice”, destacando el creciente escrutinio de los servicios diseñados para oscurecer las transacciones de activos digitales.
Sentencia del director ejecutivo de Samourai Pockets
Como se mencionó anteriormente, Keonne Rodríguez, directora ejecutiva de Samourai Pockets, fue sentenciado a cinco años de prisión a principios de este mes por el mismo plan.
La sentencia de Rodríguez, dictada por la jueza federal de distrito Denise Cote en Manhattan, se produjo tras una audiencia de una hora.
Rodríguez y Hill fueron arrestados en abril de 2024 y cargado con conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
El Departamento de Justicia enmarcó el caso como parte de una ofensiva más amplia contra los servicios de mezcla de criptomonedas, enfatizando la promoción activa del lavado de fondos ilícitos por parte de los acusados, que socavó la confianza en los activos digitales.
El 19 de noviembre, William “Invoice” Hill, de 67 años, cofundador del servicio de mezcla de Bitcoin Samourai Pockets, fue sentenciado a cuatro años de prisión por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que procesó más de 237 millones de dólares en ganancias criminales, según un periodista. Frank Corvá.
Colina suplicó culpable en julio en el Distrito Sur de Nueva York, admitiendo que la plataforma que cofundó se utilizó para ocultar fondos ilícitos de actividades que incluyen el tráfico de drogas, mercados de redes oscuras, intrusiones cibernéticas, fraude, jurisdicciones sancionadas, esquemas de asesinato a sueldo y un sitio internet de pornografía infantil.
Su cofundadora, Keonne Rodríguez, recibió una sentencia de cinco años.
Los fiscales dijeron que Hill y Rodríguez promocionaron activamente Samourai Pockets entre usuarios criminales en foros de la purple oscura y reconocieron internamente que su proceso de mezcla funcionaba como “lavado de dinero para Bitcoin”.
Las autoridades dijeron que la pareja administraba los servicios Whirlpool y Ricochet de Samourai Pockets para ocultar los orígenes de las ganancias criminales del tráfico de drogas, los mercados de la purple oscura, los esquemas de fraude, el cibercrimen e incluso las operaciones de asesinato a sueldo.
Whirlpool coordinó los intercambios de Bitcoin entre usuarios, mientras que Ricochet agregó múltiples “saltos” de transacciones para dificultar el seguimiento. De 2017 a 2019, más de 80.000 Bitcoin, con un valor de más de 2.000 millones de dólares en ese momento, fluyeron a través de los servicios, generando más de 6 millones de dólares en honorarios, según los fiscales. dicho.
Los registros judiciales indican que Rodríguez y Hill alentaron activamente el uso delictivo a través de Samourai Pockets, Rodríguez describió los servicios como “lavado de dinero para bitcoin” y Hill promocionó Whirlpool en un foro de la purple oscura como si hiciera que los fondos ilícitos fueran “irrastreables”.
También instaron públicamente a los piratas informáticos a lavar fondos robados luego de un pirateo de redes sociales en 2020, sostuvieron los fiscales.
La sentencia de Hill se redujo debido a su edad y a su reciente diagnóstico de autismo, y el juez le permitió cumplir tres años de libertad supervisada desde Lisboa e impuso una multa de 250.000 dólares.
El caso refleja una creciente represión contra las herramientas criptográficas centradas en la privacidad, luego de procesamientos similares a desarrolladores de plataformas como Twister Money.
Hill expresó su arrepentimiento al momento de la sentencia y afirmó: “Estoy profundamente arrepentido y avergonzado de lo que hice”, destacando el creciente escrutinio de los servicios diseñados para oscurecer las transacciones de activos digitales.
Sentencia del director ejecutivo de Samourai Pockets
Como se mencionó anteriormente, Keonne Rodríguez, directora ejecutiva de Samourai Pockets, fue sentenciado a cinco años de prisión a principios de este mes por el mismo plan.
La sentencia de Rodríguez, dictada por la jueza federal de distrito Denise Cote en Manhattan, se produjo tras una audiencia de una hora.
Rodríguez y Hill fueron arrestados en abril de 2024 y cargado con conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
El Departamento de Justicia enmarcó el caso como parte de una ofensiva más amplia contra los servicios de mezcla de criptomonedas, enfatizando la promoción activa del lavado de fondos ilícitos por parte de los acusados, que socavó la confianza en los activos digitales.
