Los fiscales surcoreanos allanaron la sede del intercambio de criptografía Bithumb El 19 de marzo, como parte de una investigación sobre si el ex CEO de la compañía usó mal los fondos corporativos para comprar un apartamento, según los medios locales. informes.
Las autoridades de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl registraron las oficinas de Yeoksam-dong de Bithumb, investigando las afirmaciones de que el intercambio proporcionó un depósito de arrendamiento de 3 mil millones ($ 2.3 millones) a su ex CEO y asesor precise, Kim Dae-Sik.
Los investigadores sospechan que Kim usó una parte de estos fondos para adquirir una residencia private en el distrito Seongsu-dong de Seúl.
El momento de la investigación plantea nuevas preocupaciones para Bithumb, que ha estado trabajando hacia una esperada oferta pública inicial (IPO).
El CEO Lee Jae-Gained reafirmó recientemente intención de enumerar en el mercado de valores en 2025 y ha realizado cambios estructurales para minimizar los riesgos legales vinculados a los accionistas clave.
Fondos reembolsos
El Servicio de Supervisión Financiera (FSS), el regulador financiero de Corea del Sur, examinó previamente el caso antes de transferirlo a los fiscales.
Después de la investigación, un portavoz de Bithumb reconoció en una entrevista con el Chosun Each day que Kim había tomado un préstamo de un prestamista externo después de la investigación de FSS y luego pagó los fondos.
A pesar del reembolso, los fiscales están revisando si la transacción unique violó las regulaciones financieras o las reglas de gobierno corporativo. El caso ha intensificado el escrutinio sobre la gestión financiera interna de Bithumb a medida que las autoridades continúan monitoreando al sector criptográfico del país por una posible mala conducta.
También ha planteado preocupaciones sobre la gobernanza más amplia y las prácticas financieras dentro del intercambio, que se ha enfrentado a un escrutinio authorized y regulatorio repetido en los últimos años.
Acusaciones de listado
La redada llega en medio acusaciones separadas ese intercambio bithumb y rival Upbita Los listados de tokens facilitados a través de intermediarios que supuestamente cobraron los proyectos de honorarios fuertes.
El investigador Wu Blockchain informó que algunos proyectos pagaron entre $ 2 millones y $ 10 millones para asegurar listados en los intercambios. Las acusaciones también sugieren que ciertos intermediarios tenían vínculos con los accionistas y los fabricantes del mercado, con tarifas que van del 3% al 5% de los suministros de tokens.
Upbit ha negado los reclamos y exigió que Wu Blockchain proporcione una lista de proyectos que supuestamente pagaron tarifas de corretaje, pidiendo pruebas para respaldar las acusaciones.
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