Las autoridades tailandesas han detenido a un nacional de Corea del Sur acusado de convertir millones en criptomonedas robadas en oro como parte de una extensa estafa de centro de llamadas.
El sospechoso de 33 años, identificado solo como Han, period detenido en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok bajo una orden emitida a principios de este año, según los medios locales. Ahora enfrenta cargos de fraude, lavado de dinero, delitos informáticos y participación en un sindicato prison.
Los investigadores dicen que el caso se remonta a un esquema lanzado a principios de 2024, donde las víctimas fueron atraídas con una inversión que ofrece rendimientos prometedores del 30%-50%. Los pagos tempranos convencieron a muchos de que las oportunidades eran legítimas, pero una vez que los depósitos se hicieron más grandes, los retiros se bloquearon bajo la apariencia de “requisitos no satisfechos”.
La estafa provocó docenas de quejas, liderando la División de Supresión de Delitos Tecnológicos (TCSD) de Tailandia para abrir una sonda a gran escala. Diez personas ya han sido detenidas, cinco presuntos lavadores y cinco titulares de cuentas de mulas, con Han ahora agregado a la lista de sospechosos.
Crypto canalizado en oro
Las autoridades alegan que Han administró múltiples criptomoneda Las billeteras utilizadas para canalizar fondos de víctimas en compras de oro de proveedores extranjeros. El oro fue enviado de regreso a la crimson prison. Según los informes, entre enero y marzo de 2024, las cuentas de Han procesaron más de $ 47 millones en USDT, y cada ronda de lavado implicaba más de 10 kilogramos de oro valorados en aproximadamente $ 1 millones por transacción.
La policía incautó el teléfono de Han, que contenía acceso a varias cuentas criptográficas vinculadas a la operación. A pesar de negar algunos de los cargos, él permanece bajo custodia a medida que continúan las investigaciones.
Taiwán expone su crimson más grande
Mientras tanto, los fiscales taiwaneses han acusado a 14 personas en lo que describen como el mayor caso de lavado de criptomonederos del país hasta la fecha. La Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin alega que más de 1,500 víctimas fueron defraudadas de $ 70 millones, con casi $ 40 millones en activos ilícitos ahora sujetos a confiscación.
Las autoridades dijeron que el grupo lavó efectivo al convertirlo en moneda extranjera antes de comprar USDT a través de la tecnología native de Bixiang y enviarlo al extranjero. Los activos incautados incluyen 640,000 USDT, cantidades no reveladas de Bitcoin y Tron, $ 1.8 millones en efectivo, dos autos de lujo y $ 3.13 millones en depósitos congelados.
Ambos casos destacan cómo la criptografía continúa siendo explotada por las redes de fraude transnacional, y cómo la aplicación de la ley en toda Asia está avanzando para rastrear el flujo de activos digitales en tiendas tradicionales de valor como el oro y el efectivo.
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