Hoy en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), el cofundador de Twister Money, Roman Storm, fue declarado culpable de la segunda cuenta de su acusación, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El jurado no llegó a un veredicto unánime sobre los otros dos cargos: conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar las sanciones.
El jurado llegó a este veredicto de culpabilidad después de tres días y medio de deliberación y después de un juicio que comenzó a mediados del mes pasado.
Como resultado del veredicto de culpabilidad sobre el cargo de transmisión de dinero, Storm ahora enfrenta hasta cinco años de prisión.
El juez Failla rechaza la moción para remanecer la tormenta
A raíz del veredicto emitido, la fiscalía hizo una moción para retirar la tormenta, alegando que period un riesgo de fuga.
La Sra. Klein de la defensa retrocedió la afirmación del gobierno, afirmando que Storm tenía pocas razones para huir de los Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta que su hogar en el estado de Washington está vinculado en una fianza de $ 2 millones; que su hija, de la cual tiene custodia parcial, y su novia tiene su sede en los Estados Unidos y sus padres son titulares de tarjetas verdes; Y que gran parte de la comunidad criptográfica que está apoyada por la tormenta se basa en los EE. UU. Y que con suerte continuará apoyando a Storm mientras apele el veredicto.
La fiscalía afirmó que ahora que Storm ha sido condenado por un delito, tiene más incentivos para huir, pero el juez no estaba convencido.
Ella afirmó que la “estabilidad del veredicto todavía está en juego” (probablemente refiriéndose a la noción de que Tormenta apelará el veredicto), antes de agregar que sus “incentivos han cambiado enormemente” y luego negar la moción de la fiscalía para remitirlo.
Fiscal de los Estados Unidos para las campanas SDNY en
Poco después de que se emitiera el veredicto, el Fiscal de los Estados Unidos para el SDNY (y el ex presidente de la Comisión de Valores y Valores de los Estados Unidos) Jay Clayton emitió una declaración en el veredicto.
“Roman Storm y Twister Money brindaron un servicio para los piratas informáticos de Corea del Norte y otros delincuentes para moverse y esconder más de $ 1 mil millones de dinero sucio”, dijo Clayton.
“La velocidad, la eficiencia y la funcionalidad de Stablecoins y otros activos digitales ofrecen una gran promesa, pero esa promesa no puede ser una excusa para la criminalidad. Los delincuentes que usan nuevas tecnologías para cometer viejos delitos, incluidos el dinero sucio, socavar la confianza pública y injustamente arrojar una sombra sobre los muchos innovadores que operan legalmente”, agregó.
“Esta oficina y nuestras agencias asociadas están comprometidos a responsabilizar a aquellos que explotan las tecnologías emergentes para cometer delitos”.
Clayton no reconoció el Memo emitido por el fiscal basic adjunto de los Estados Unidos Todd Blanche En el que Blanche declaró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos “dejará de participar en la regulación por enjuiciamiento” en el espacio criptográfico y que ya no se dirigirá a los servicios de mezcla de divisas virtuales para los actos de sus usuarios finales.
Tampoco mencionó que La gran mayoría de los fondos que se trasladaron a través de los usuarios de tornados en efectivo no se había demostrado que se obtuvieron ilícitamente.
