Un ex empleado de una compañía de movies cortos chinos fue sentenciado a prisión después de orquestar un sofisticado fraude interno que canalizó aproximadamente 140 millones de yuanes (alrededor de $ 19 millones) en Bitcoin a través de métodos de mezcla de monedas.
Según el Procuratorate del Distrito Haidiano de Beijing, el acusado, identificado como Feng, explotó su papel interno que supervisa las aplicaciones de proveedores de servicios y los programas de incentivos para desviar fondos de la compañía en colaboración con socios externos.
Al manipular los mecanismos de recompensa destinados a aumentar el crecimiento de la plataforma, Feng creó lagunas sistémicas y documentos forjados para impulsar los pagos a una pink de compañías falsas controladas por sus conspiradores.
Los fondos fraudulentos se redirigieron rápidamente a través de compañías de shell vinculadas a los asociados de Feng, Tang y Yang, y se convirtieron en criptomoneda a través de ocho intercambios en el extranjero. Gran parte del dinero se ocultó utilizando mezcladores de monedas, instruments diseñados para oscurecer los senderos de transacción, antes de que se transformara en Bitcoin.
El esquema finalmente se desmoronó, lo que llevó al arresto y la condena de Feng y otros siete. El Tribunal Common del Distrito Haidiano de Beijing emitió sentencias que van desde tres años a 14 años y seis meses, junto con las sanciones financieras. El juicio es ultimate.
Las autoridades recuperaron más de 90 bitcoins del grupo, que fueron confiscadas para reembolsar parcialmente a la compañía defraudada.
Alexander Zdravkov
Reportero en Coindoo
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