El 3 de julio de 2025, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito acordó finalizar una apelación que el Grupo de Defensa de Cripto de defensa de Coin Heart hizo a OFAC con respecto al servicio de mezcla con sede en Ethereum Twister Money.
Esta decisión del tribunal ocurrió aproximadamente dos meses y medio después El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó el efectivo de Twister de su lista de sanciones OFAC Después de haberlo mantenido en la lista por más de tres años.
El despido de este caso finaliza oficialmente la decisión de OFAC de la OFAC de incluir el efectivo de Twister en su lista de sanciones.
Peter Van Vankenburgh, director ejecutivo de Coin Heart, comentó sobre X hoy que el gobierno no quería continuar defendiendo una interpretación de las leyes de sanciones que parecían demasiado amplias.
Esta apelación que se ha eliminado se produce a raíz de Un memorando del fiscal basic adjunto de los Estados Unidos Todd Blanche en el que declaró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya no se dirigirá a la tecnología criptográfica como los mezcladores.
Desarrolladores de tornados en efectivo que todavía están en juicio
A pesar de que esta apelación ha sido eliminada y el efectivo de Twister ya no está en la lista de sanciones de OFAC, los creadores de la tecnología aún se enfrentan a cargos penales.
El cofundador y desarrollador de Twister Money Roman Storm está programado para comparecer en un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York el lunes 14 de julio de 2025.
Storm se enfrenta actualmente a los cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones, sin embargo, él ha afirmado que no se benefició de las transacciones ilícitas que se hicieron a través del servicio de efectivo de Twister.
En septiembre de este año, los abogados de Storm presentaron una moción para desestimar los cargos, afirmando que Twister Money no cumplió con la definición de un transmisor de dinero bajo la Ley de Secretación Bancaria (BSA) porque la tecnología no toma el management de los fondos de los usuarios (es decir, claves privadas). El tribunal negó la mociónsin embargo, afirmar que el alcance de la BSA no requiere que la tecnología tome el management de los fondos de los usuarios.
Alexey Pertsev, otro cofundador de Twister Money, fue declarado culpable de lavado de dinero en los Países Bajos en mayo de 2024 y fue sentenciado a cinco años de prisión.
Roman Semenov, el tercer cofundador de Twister Money, ha sido en basic y buscado por el FBI Desde agosto de 2023. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos planea llevar a Semenov a los mismos cargos que la tormenta.
