El intercambio de criptomonedas OKX está bajo escrutinio regulatorio en Europa después de que las autoridades maltesas emitieron una multa por violaciones de las leyes contra el lavado de dinero (AML).
El 3 de abril, la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU) anunció que había multado con el brazo con sede en Europa de Okx, Okcoin Europe, 1.1 millones de euros ($ 1.2 millones) por múltiples fallas de AML detectadas en 2023, informó Cointelegraph.
En enero de 2025, OKX recibió una licencia bajo la regulación de los nuevos mercados de Europa en Crypto-Belongings (MICA). La licencia permite que OKX ofrezca servicios regulados a más de 400 usuarios de activos digitales en toda Europa. Sin embargo, la multa de la FIAU muestra que la licencia de MICA no protege a la compañía de la responsabilidad de las fallas de cumplimiento pasadas.
El escrutinio de dibujo de AML de AML de OKX
El FIAU dijo que si bien OKX había mejorado sus políticas de AML en los últimos 18 meses, no pudo pasar por alto lo grave y sistemático.
cumplimiento Fallas de 2023. Estos problemas se identificaron durante un examen de la Evaluación de Riesgos Comerciales (BRA) de OKX, que no pudo evaluar adecuadamente los riesgos de lavado de dinero.
La autoridad destacó las deficiencias en la metodología del BRA, incluida la incapacidad de gestionar los riesgos relacionados con los mezcladores de criptomonedas, monedas de privacidad, estables e intercambios descentralizados.
OKX enfrenta nuevos cheques regulatorios en Europa después de ser golpeado con una multa de € 1.1m por el FIAU de Malta por violaciones de AML pasadas. A pesar de las recientes mejoras, los pasos en falso persiguen al gigante criptográfico 🌍💸 #Cryptonow #Aml #OKX pic.twitter.com/p1ubgn8vps
– CryptoNow (@crypnw) 4 de abril de 2025
EU sondea OKX sobre Bybit Hack
El Fiau también planteó preocupaciones sobre la exposición de Okcoin Europe a lavado de dinero Riesgos de otras jurisdicciones, a pesar de la promesa de la compañía de servir solo a los clientes europeos. El regulador enfatizó la importancia de considerar los riesgos potenciales de las fuentes de financiación del cliente.
OKX no respondió a una solicitud de comentarios sobre si el intercambio admitió las violaciones. Un portavoz de The Alternate declaró que sigue enfocado en “construir una plataforma segura, transparente y conforme” para los usuarios de todo el mundo.
La multa de Malta sigue otros informes de investigaciones regulatorias en OKX. En marzo, Bloomberg informó que los reguladores de la UE estaban investigando a OKX sobre su posible participación en el lavado de $ 100 millones en fondos de el truco de bybit. El CEO de Bybit afirmó que Web3 proxy de OKX permitió a los piratas informáticos lavar una parte de los fondos robados. Okx negó las acusaciones, llamándolas mal información.
Este artículo fue escrito por Tareq Sikder en www.financemagnates.com.
