Management de llave:
- 12 personas adicionales enfrentan cargos en una conspiración de robo de criptografía de $ 263 millones que abarca los Estados Unidos y en el extranjero
- Los fondos robados se lavaron a través de mezcladores, compañías de shell y se convirtieron en bienes y servicios de lujo
- Una sola víctima perdió más de 4,100 BTC, con un valor de $ 230 millones, en una estafa de ingeniería social de alto nivel
Los fiscales federales han revelado una nueva acusación que agrega 12 acusados a un caso cibercriminal ya extenso que involucra uno de los anillos de robo de criptomonedas más grandes jamás procesados en los EE. UU. El grupo, que opera de California a Dubai, está acusado de robar más de $ 263 millones en una mezcla de una mezcla de hacking, craude y los armarios en el hogar de Actual Actual.
$ 263 millones en el anillo criptográfico: tácticas sofisticadas y alcance mundial
El Departamento de Justicia reveló recientemente Que la empresa prison comenzó a más tardar en octubre de 2023 y se extendió hasta marzo de 2025, evolucionando de las amistades de juegos en línea a una crimson cibernética altamente coordinada.
El grupo supuestamente ejecutó una variedad de roles, incluidos piratas informáticos de bases de datos, ingenieros sociales, lavadores de dinero e incluso ladrones físicos. Sus objetivos principales: los ricos titulares de criptografía cuyos detalles fueron extraídos de datos filtrados o pirateados comprados en la crimson oscura.
Dentro de la operación: desde la internet oscura hasta clubes nocturnos
Según la acusación, se obtuvieron o compraron bases de datos robadas que contienen direcciones de correo electrónico y credenciales de intercambio de criptomonedas en mercados subterráneos. Estos conjuntos de datos se extrajeron para objetivos de alto valor.
Una vez identificadas, las personas que llaman se pasarían a los profesionales de la seguridad, engañarían a las víctimas para que compartan credenciales o confirmaran detalles confidenciales. En varios casos, siguieron la vigilancia física y los robos, según los informes, un miembro irrumpió en la casa de una víctima de Nuevo México, mientras que un cómplice rastreó su ubicación en el iPhone en tiempo actual.
¿Su puntaje de mayor perfil? Encima 4.100 BTC—Valado en $ 230 millones En ese momento, el servicio de una sola víctima en Washington, DC, a través de un esquema de ingeniería social objetivo en agosto de 2024.
Otros incidentes incluyen el robo de $ 14 millones en cripto de una víctima separada el mes anterior.
Gastos lujosos: clubes nocturnos, autos exóticos y bolsos de diseñador
Lejos de esconderse en las sombras, los miembros hicieron alarde de sus ganancias con compras extravagantes. El gasto de detalles de la acusación como:
- Arriba a $ 500,000 por noche en clubes nocturnos de lujo
- A Flota de 28 autos exóticos vale entre $ 100k a $ 3.8 millones cada uno
- Casas de lujo en Miami, Los Ángeles y los Hamptons alquilados con documentos falsos
- Artículos de diseñador como Bolsas Birkin de Hermèsrelojes de lujo y ropa de alta gama
- Jets privados y un equipo de guardias de seguridad a tiempo completo
Incluso usaron juguetes de lujo de SquishMallow Enviar efectivo a granel en los estados y depender de mezcladores, cadenas de pelar y billeteras de paso para oscurecer las transacciones y evadir el rastreo de blockchain.
Lavado de alto nivel y operaciones continuas tras las rejas
Cuatro acusados clave, el Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez y Evan Tangeman, aliviaron servicios sin licencia de cripto a efectivo y ayudaron a convertir los activos robados en moneda fiduciaria o elementos de lujo utilizando compañías de shell e identificaciones falsas.
Incluso después de ser arrestado en 2024, el presunto encierro Malone Lam Se cube que continuó orquestando operaciones de la cárcel, ordenando a otros que entreguen criptografía robada y regalos lujosos, incluidas las bolsas de diseñador, a su novia.
Cargos y ramificaciones legales
Los acusados enfrentan una variedad de cargos federales, incluida la conspiración de RICO, la conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Los arrestos se llevaron a cabo en California, mientras que dos sospechosos permanecen en el extranjero, creyeron estar en Dubai.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, las secciones de delitos cibernéticos del FBI en DC, Los Ángeles y Miami, y la División de Investigación Prison del IRS están involucradas en esta investigación de múltiples agencias.
Se supone que todos son inocentes hasta que la evidencia de la corte demuestre lo contrario. Si es declarado culpable, la sentencia seguirá las pautas federales basadas en la naturaleza y la escala de los delitos.
